Composizione
Rosario Mazza
Presidente
Laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, Rosario Mazza ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità nel settore delle infrastrutture, ed è attualmente Senior Managing Director e Head of Infrastructure Italy presso Ardian.
Nel 2007 inizia la sua carriera in BNP Paribas nel team di Project Finance e dal 2010 entra in Ardian come analista finanziario nel settore delle infrastrutture. In questi anni ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione non esecutivo in diverse aziende nelle infrastrutture di trasporto (London Luton Airport, 2i Aeroporti, Gesac e Sagat per quanto riguarda gli aeroporti nonché SIAS/ASTM nel settore autostradale), nel settore dell’energia (2i Rete Gas e 3New) e in Inwit (in cui oltre al ruolo di consigliere di amministrazione è stato anche Presidente del Comitato Remunerazione).
Nel 2019 assume l’incarico in SEA, di cui attualmente è consigliere non esecutivo e presidente del comitato Remunerazione e Nomine.
Franco Maria Antonio D’Alfonso
Franco Maria Antonio D’Alfonso
Componente del comitato
Laureato in giurisprudenza presso Università Statale di Milano e MBA presso la SDA Bocconi di Milano, Franco D’Alfonso ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità nel settore pubblico e privato, tra cui quelle di amministratore delegato di Canale 5 Music (spettacolo) e del Gruppo Bopa (turismo) e quella di assessore al Commercio del Comune di Milano e al Bilancio della Città Metropolitana di Milano. Nel 1981 inizia la sua carriera come consulente di Direzione nella Telos Management (oggi Deloitte Consulting) e nel 1983 entra in azienda in Italtel Spa (telecomunicazioni) come assistente del Direttore Generale e nel 1984 nel gruppo Fininvest come dirigente assistente del DG Rti (Televisione), dove ricopre numerosi incarichi di direzione generale produzione e vendite estero, di AD di aziende discografiche,editoriali e di produzione del settore spettacolo . Nel maggio 2022 assume l’incarico di consigliere di amministrazione di SEA spa.
Luciana Sara Rovelli
Luciana Sara Rovelli
Componente del comitato
Laureata con lode in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, Luciana Sara Rovelli è consulente in materia di Corporate Governance, Compliance e Risk Management.
Nel 1997 inizia la sua carriera come revisore contabile in Arthur Andersen proseguendo poi la sua esperienza in primarie società di consulenza internazionali (Deloitte, Protiviti) dove si è occupata principalmente di implementazione di sistemi di controllo interno e di modelli di compliance ex D.Lgs. 231/01.
Dal 2010 è socio fondatore di RC Advisory Srl, società di consulenza che si rivolge a primarie società e gruppi italiani e internazionali, occupandosi principalmente dei settori delle infrastrutture, energy & utilities, medicale e farmaceutico, luxury, retail e bancario.
Sempre dal 2010 ricopre numerosi incarichi negli Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di società italiane quotate e non, sia come presidente che come componente, e ha rivestito altresì il ruolo di amministratore indipendente in società quotate, presidente del Comitato rischi e sostenibilità e presidente del Comitato remunerazione e nomine.
Nel 2019 assume l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione in SEA, di cui attualmente è consigliere indipendente, componente del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità.
Il Comitato per la Remunerazione – istituito nel 2003 – svolge, tra le altre, funzione propositiva e consultiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, in particolare, esaminando e approvando le linee guida generali e gli indirizzi operativi e formulando proposte al Consiglio in merito alla remunerazione degli amministratori esecutivi e di quelli che rivestono particolari cariche nonché sulla politica di remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche.
Il Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 ha esteso le prerogative del Comitato, modificandone la denominazione in Comitato Remunerazione e Nomine, attribuendogli funzioni consultive e propositive nei confronti del medesimo Consiglio anche in materia di composizione dell’organo amministrativo della Capogruppo e delle società partecipate, in materia di sostituzione di amministratori indipendenti, in caso di cooptazione, nonché di eventuali deroghe al divieto di concorrenza in capo agli amministratori, e in materia di predisposizione di possibili piani di successione dei consiglieri.
Il Comitato Remunerazione e Nomine è composto da tre Consiglieri di Amministrazione non esecutivi.
Attualmente, il Comitato Remunerazione e Nomine è composto da:
- Franco D'Alfonso
- Rosario Mazza
- Luciana Sara Rovelli
Il Comitato è presieduto dal consigliere Rosario Mazza.
Alle sedute del Comitato Remunerazione e Nomine partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del Collegio Sindacale.
La composizione, il funzionamento, l’organizzazione e l’attività del Comitato Remunerazione e Nomine sono disciplinati da un regolamento modificato da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2022.
Il Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2022 ha deliberato di riconoscere al Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine un compenso lordo annuo pari a Euro 20.000 e a ciascuno degli altri componenti del Comitato un compenso lordo annuo pari a Euro 10.000.
