Dal 2001 aderiamo volontariamente ai princìpi e alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance emanato da Borsa Italiana S.p.A. per le società quotate. È il nostro impegno per attuare al meglio la mission di SEA.
I nostri punti fermi
Fondiamo il nostro lavoro sui principi di etica e trasparenza con l’obiettivo di stabilire un sistema di governo societario efficiente volto a creare valore nel lungo termine per gli azionisti, e tutti coloro che sono importanti per il successo sostenibile del gruppo.
Sistema di Governance
Il nostro è un sistema di governo societario basato sul modello organizzativo tradizionale, costituito dall’Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale; la revisione legale dei conti è affidata ad una società esterna. La nomina dei componenti dei nostri organi sociali è orientata dai criteri di indipendenza, competenza ed equilibrio di genere.
Composizione dei nostri organi sociali
Assemblea degli azionisti
L'Assemblea è l'organo che rappresenta l’universalità degli azionisti ed esprime, attraverso le proprie deliberazioni, la volontà sociale.
Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale di SEA svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del SCIGR e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; vigila inoltre sull’indipendenza della Società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l’entità dei servizi diversi dalla revisione legale dei conti prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della società di revisione incaricata.
Società di revisione
L’incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato di SEA è conferito alla società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A. sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.
Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale, a esso fanno capo le funzioni e le responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi della Società.
Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.
Comitato etico
Il Comitato etico è chiamato a garantire la diffusione, l’osservanza, la corretta interpretazione, l’aggiornamento e il controllo dell’attuazione del Codice Etico.
Comitato remunerazione e nomine
Al Comitato Remunerazione e Nomine è attribuito un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del consiglio di amministrazione in materia di politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti della Società nonché in relazione, tra le altre cose, alle nomine dei consiglieri delle società del Gruppo, in relazione alla cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti, in relazione alla predisposizione del piano per la successione degli amministratori esecutivi.
Comitato controllo rischi e sostenibilità
Il CCRS supporta ed assiste il consiglio di amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche nonché quelle relative alle tematiche di sostenibilità.
Organismo di vigilanza
La supervisione sull’effettività, l’adeguatezza e il mantenimento del Modello di Organizzazione e Gestione di SEA compete all’Organismo di Vigilanza.
L'Assemblea è l'organo che rappresenta l’universalità degli azionisti ed esprime, attraverso le proprie deliberazioni, la volontà sociale.
Il Collegio Sindacale di SEA svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del SCIGR e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; vigila inoltre sull’indipendenza della Società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l’entità dei servizi diversi dalla revisione legale dei conti prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della società di revisione incaricata.
L’incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato di SEA è conferito alla società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A. sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.
Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale, a esso fanno capo le funzioni e le responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi della Società.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.
Il Comitato etico è chiamato a garantire la diffusione, l’osservanza, la corretta interpretazione, l’aggiornamento e il controllo dell’attuazione del Codice Etico.
Al Comitato Remunerazione e Nomine è attribuito un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del consiglio di amministrazione in materia di politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti della Società nonché in relazione, tra le altre cose, alle nomine dei consiglieri delle società del Gruppo, in relazione alla cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti, in relazione alla predisposizione del piano per la successione degli amministratori esecutivi.
Il CCRS supporta ed assiste il consiglio di amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche nonché quelle relative alle tematiche di sostenibilità.
La supervisione sull’effettività, l’adeguatezza e il mantenimento del Modello di Organizzazione e Gestione di SEA compete all’Organismo di Vigilanza.
